Поиск

... нарушал в течение года требования, предусмотренные законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 1 августа 2019 года УМВД по Вологодской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего вице-президента и четырех членов ...

... нарушала федеральные законы, а также систематически допускала нарушение законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком QIWI Кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома ...

... предусматривает до 7 лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение, финансирование наемника, "а равно его использования в вооруженном ... ... статьям. Исключение — осужденные за изнасилование несовершеннолетних, терроризм, угон самолетов, госизмену, мятеж. Теперь п. 4 ст. 17 закона «О ...